Cada suscriptor debe completar un paquete completo de CIS/KYC ya sea que lo solicite como individuo o como empresa. Esta información incluye la dirección física, los datos bancarios, incluida la información de contacto del banco, copias del pasaporte en alta resolución, facturas de servicios públicos y elementos como las resoluciones corporativas. La documentación adicional requerida es el comprobante de fondos (POF) y la capacidad de actuación, carta de disponibilidad inmediata de fondos (RWA) y la autorización de verificación (ATV).
Cada suscriptor debe también probar la propiedad del activo en cuestión. Los requisitos pueden incluir recibos de custodia (SKR) y otros justificantes que demuestren la correcta titularidad de los bienes. Se puede exigir otra documentación justificativa según se solicite.
Para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales (AML), los suscriptores pueden tener que proporcionar información que demuestre que el activo se pagó o cómo se obtuvo el activo, incluyendo la información del propietario anterior. Puede exigirse información adicional en función de cada caso.
Una vez completado con éxito el cumplimiento interno de la primera Diligencia Debida sobre el individuo o la empresa y el activo, presentaremos la hoja de ruta para completar el proceso para desbloquear el potencial del activo.
Aunque este proceso puede parecer arduo, proporciona una seguridad adecuada y un funcionamiento eficaz para todas las partes implicadas. Trabajaremos con usted de manera eficiente para que el proceso sea lo menos problemático posible. Se requerirá la participación del cliente y una total transparencia.
Estamos a la espera de nuestra primera cita, en la que identificaremos el tipo de activo y las circunstancias actuales.
de Berger & Bears AG
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